Програма семінару
Вступ
Область застосування
Терміни та визначення
Контекст організації
Розуміння організації та її контексту
Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін
Визначення сфери застосування системи управління контролем шахрайства (СУКШ)
Система управління контролем шахрайства (СУКШ)
Оцінка ризику шахрайства
Лідерство
Лідерство та відданість справі
Політика боротьби з шахрайством
Ролі, обов'язки та повноваження
Планування
Дії щодо ризиків і можливостей
Цілі боротьби з шахрайством і планування їх досягнення
Планування змін
Підтримка
Ресурси (Призначення спеціаліста з СУІБ)
Компетентність
Обізнаність (Обізнаність про шахрайство та навчальна програма)
Спілкування
Документована інформація
Операції
Оперативне планування та контроль
Запобігання шахрайству:
Сприяння ефективній структурі доброчесності,
Управління конфліктами інтересів,
Внутрішній контроль та середовище внутрішнього контролю,
Випробування тиском системи внутрішнього контролю,
Перевірка робочої сили,
Перевірка та управління діловими партнерами,
Запобігання шахрайству за допомогою технологій,
Фізична безпека та управління активами.
Виявлення шахрайства
Реагування на випадки шахрайства:
Негайні дії у відповідь на виявлення шахрайства,
Відповідь на цифровий доказ,
Розслідування виявленої події шахрайства,
Розгляд скарг,
Дисциплінарні процедури,
Розділення процесів розслідування та прийняття рішень,
Кризове управління після виявлення події шахрайства,
Внутрішнє звітування,
Реєстр подій шахрайства,
Аналіз і звітність про випадки шахрайства,
Зовнішня звітність,
Взаємодія з правоохоронними органами,
Форма звітності до правоохоронних органів,
Повернення викрадених коштів або майна,
Реагування на випадки шахрайства за участю ділових партнерів,
Страхування випадків шахрайства,
Оцінка внутрішнього контролю, систем і процесів після виявлення події шахрайства,
Вплив шахрайства на треті сторони.
Оцінка роботи
Моніторинг, аналіз вимірювань та оцінка
Внутрішній аудит
Зовнішній аудит
Аналіз керівництва
Покращення
Постійне вдосконалення
Невідповідність і коригувальні дії

Додатково в Програмі:
Модель PESTLE для сканування зовнішнього середовища
Структура СУКШ
Фундаментальні елементи структури доброчесності
Приклади ризиків шахрайства:
Приклади внутрішнього шахрайства
Приклади зовнішнього шахрайства
Приклади шахрайства з боку організації або осіб, які діють від імені або в інтересах організації

Додаткова інформація
Тривалість: 16 академічних годин.
Вартість: Договірна.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали в електронному вигляді.
Можливий корпоративний формат - на підприємстві (вартість - договірна).
Керівник семінару: Тихоненко В.В., генеральний директор Т0В «ВАТТ», к.т.н.
Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua